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內部稽核

組織

本公司內部稽核部門配置主管及稽核代理人員各1人,直接對董事會負責,其主要業務在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效率、財務報表之可靠性及相關法令之遵循,適時提供改善建議,確保各項制度得以持續有效實施。

 

運作

本公司稽核之運作係依據年度稽核計畫執行例行性稽核,並另視需要執行專案稽核,以適時發現內控可能缺失,提供改善建議,並出具稽核報告,定期向董事會報告執行狀況,藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性,協助董事會及管理階層達成既定目標。此外,稽核部門亦督促各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並將評估結果,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

 

內部控制制度聲明書於受檢年度之次年三月底前於金管會指定網站申報,並刊登於本公司年報。