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董事會成員

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董事會重要決議

選擇年度
日期 重要決議
2016/12/16 本公司105年度財務預測更新案。
2016/11/11 報告本公司民國105年第三季財務報表業已編製完竣。
2016/11/11 報告本公司稽核室105年度第三季稽核業務查核情形。
2016/11/11 報告本公司提升自行編製財務報告執行情形。
2016/11/11 報告本公司新式財務報表查核報告有關「關鍵查核事項」之適用。
2016/11/11 本公司民國106年度稽核計畫案。
2016/11/11 本公司內部控制制度自行評估程序修正案。
2016/11/11 可轉換公司債換發新股案。
2016/11/11 106年度薪酬委員會行事曆案。
2016/11/11 擬依法買進本公司股份以轉讓予員工案。
2016/11/11 擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定出具董事會聲明書案。
2016/11/11 擬訂定本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」案。
2016/11/11 更換簽證會計師案。
2016/09/22 擬依法買進本公司股份以轉讓予員工案。
2016/09/22 擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定出具董事會聲明書案。
2016/09/22 擬訂定本公司「第三次買回股份轉讓員工辦法」案。
2016/08/15 105年度財務預測案。
2016/08/15 報告本公司稽核室105年5-6月查核情形。
2016/08/15 報告本公司提升自行編製財務報告執行情形。
2016/08/15 本公司105年上半年度財務報告案。
2016/08/15 本公司104年度會計師績效評估審核案。
2016/08/15 修訂資金貸與他人作業程序部份條文案。
2016/08/15 修訂內控制度「不動產、廠房及設備循環」及「財產管理辦法」部分條文案。
2016/07/11 海外轉投資案。
2016/07/11 105年度財務預測案。
2016/06/22 選任董事長案。
2016/06/22 委任審計委員會委員案。
2016/06/22 委任薪酬委員會委員案。
2016/06/22 報告本公司稽核室105年4月查核情形。
2016/06/22 海外轉投資案。
2016/05/27 資金貸與海外子公司AP Parpro案。
2016/05/27 選任董事長案。
2016/05/27 委任審計委員會委員案。
2016/05/27 委任薪酬委員會委員案。
2016/05/10 104年度員工酬勞及董事酬勞案。
2016/05/10 104年度虧損撥補案。
2016/05/10 以資本公積發放現金股利案。
2016/05/10 修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
2016/05/10 資金貸與海外轉投資公司Cal Quality案。
2016/05/10 解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
2016/05/10 審查股東提名獨立董事候選人資格案。
2016/05/10 調整及新增105年股東常會召集事由案。
2016/05/10 資金貸與海外轉投資公司Parpro Nevada案。
2016/05/10 報告本公司民國105年第一季合併財務報告。
2016/05/10 報告本公司稽核室105年1-3月查核情形。
2016/05/10 資金貸與海外子公司AP Parpro案。
2016/04/08 本公司104年度財務報告暨營業報告書案。
2016/04/08 本公司104年度「內部控制聲明書」案。
2016/04/08 海外轉投資案。
2016/04/08 海外投資案Cal Quality Electronics Inc併購情形報告。
2016/04/08 報告本公司受理股東提案及提名獨立董事候選人情形,本公司依法訂定105年3月23日至105年4月1日為受理股東提案及提名獨立董事,截至105年4月1日止,未有股東提案及提名獨立董事候選人名單之情事。
2016/04/08 104年度員工酬勞及董事酬勞案。
2016/04/08 104年度虧損撥補案。
2016/04/08 以資本公積發放現金股利案。
2016/04/08 修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
2016/04/08 資金貸與海外轉投資公司Cal Quality案。
2016/04/08 解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
2016/04/08 審查股東提名獨立董事候選人資格案。
2016/04/08 調整及新增105年股東常會召集事由案。
2016/04/08 資金貸與海外轉投資公司Parpro Nevada案。
2016/03/23 修訂本公司104年度第一次買回股份轉讓員工辦法案。
2016/03/23 本公司105年股東常會召集案。
2016/03/23 報告本公司稽核室104年度之查核情形。
2016/03/23 報告本公司提升自行編製財務報告執行情形。
2016/03/23 本公司104年度財務報告暨營業報告書案。
2016/03/23 本公司104年度「內部控制聲明書」案。
2016/03/23 海外轉投資案。
2016/03/09 擬依法買進本公司股份以轉讓予員工案。
2016/03/09 擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定出具董事會聲明書案。
2016/03/09 擬訂定本公司「105年度第2次買回股份轉讓員工辦法」案。
2016/03/09 修訂本公司104年度第一次買回股份轉讓員工辦法案。
2016/03/09 本公司105年股東常會召集案。
2016/01/21 本公司民國104年第三季財務報表案。
2016/01/21 本公司民國105年度營運計劃及預算案。
2016/01/21 本公司稽核主管任免案。
2016/01/21 本公司民國105年度稽核計畫案。
2016/01/21 海外子公司PARPRO NEVADA增資案。
2016/01/21 變更本公司買回庫藏股目的案。
2016/01/21 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
2016/01/21 本公司103年度會計師績效評估審核案。
2016/01/21 訂定本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
2016/01/21 104年經理人年終獎金案。
2016/01/21 擬修正「公司章程」部份條文案。
2016/01/21 擬依法買進本公司股份以轉讓予員工案。
2016/01/21 擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定出具董事會聲明書案。
2016/01/21 擬訂定本公司「105年度第2次買回股份轉讓員工辦法」案。

選任訊息

選任方式
本公司已依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額不少於三人;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
提名過程
本公司經102年1月22日董事會通過受理股東提名三席獨立董事之期間案,公告期間屆滿,經102年3月7日之董事會通過被提名人沈筱玲女士、沈楨林先生及余少茵女士之資格審查。
候選人資料 檔案下載
選任過程與結果 檔案下載
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 檔案下載