事欣科技股份有限公司

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董事會成員

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董事會重要決議

選擇年度
日期 重要決議
2017/11/10 本公司民國107年度稽核計畫案。
2017/11/10 可轉換公司債換發新股案。
2017/11/10 恩德科技向其子公司仲德實業(上海)有限公司借款案。
2017/11/10 恩德科技增加對子公司總格精密股份有限公司背書保證案。
2017/11/10 恩德科技資金貸與孫公司Monforts CNC Werkzeugmaschinentechnik GmbH案。
2017/08/11 106年上半年度財務報告案。
2017/08/11 105年度會計師績效評估審核案。
2017/05/26 盈餘轉增資配股及配息相關事宜案。
2017/05/12 資金貸與海外子公司Parpro Technologies案。
2017/05/12 可轉換公司債換發新股案。
2017/03/29 105年度營業報告書暨財務報表案。
2017/03/29 105年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
2017/03/29 105年度盈餘分配案。
2017/03/29 盈餘轉增資發行新股案。
2017/03/29 以資本公積發放現金股利案。
2017/03/29 105年度「內部控制聲明書」案。
2017/03/29 修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
2017/03/29 調整及新增106年股東常會召集案。
2017/03/29 資金貸與海外轉投資公司Parpro Nevada案。
2017/02/10 本公司財務長暨財務主管及發言人職務異動案。
2017/02/10 本公司研發主管職務異動案。
2017/01/17 本公司民國106年度營運計劃及預算案。
2017/01/17 可轉換公司債換發新股案。
2017/01/17 本公司106年股東常會召集案。
2017/01/17 105年經理人年終獎金案。

選任訊息

選任方式
本公司已依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額不少於三人;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
提名過程
本公司經102年1月22日董事會通過受理股東提名三席獨立董事之期間案,公告期間屆滿,經102年3月7日之董事會通過被提名人沈筱玲女士、沈楨林先生及余少茵女士之資格審查。
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選任過程與結果 檔案下載
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 檔案下載